博彩犯罪如何“洗钱”?快捷支付收款码成“帮凶”

阅读量    107183 |

分享到: QQ空间 新浪微博 微信 QQ facebook twitter

注册平台,提供自己的收款码

一天就能轻松赚几千至上万

一个月赚几十万,一年赚上百万

真的有这种赚钱方式?暴利背后往往黑灰暗涌!

网络博彩是违法的行为,不法分子为了降低风险和逃避打击,他们借助第四方支付平台“跑分”平台进行资金流转,俗称“洗钱”。

 

安安科普

第四方支付

指相对微信支付、支付宝等第三方支付而言,介于第三方支付和商户之间的网络支付平台,没有经营支付结算业务的许可牌照。、

“跑分”平台

利用微信或支付宝的收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。

“跑分”平台打着兼职招聘的旗号,通过大量收集普通个人或商铺第三方支付收款码来进行资金流转,以类似网约车“抢单”的模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动收款,其实就是洗钱。

以“微信跑分”为例

一般来说,用户出借自己的支付账户,佣金的比例在1%到2%之间。也就是说,接一个1000元的“跑分”项目,可以赚取10元到20元。这样看似诱人的“跑分”网络兼职项目,其实背后蕴藏了极大风险,一些不明就里的年轻人、特别是在校大学生参与其中,一不小心就会成为犯罪分子的“帮凶”。

 

“跑分”平台运作流程

部分跑分平台为防止监控,对注册及登录都进行限制:注册过程需使用邀请码才能注册成功;登录时需安装指定的登录软件,如谷歌验证器。具体“跑分”平台运作如下:

1、平台注册。在平台填写详细的姓名、手机号、邮箱、银行账户、身份证账号完成注册。

2、平台充值。上传自己的收款二维码,包含微信、支付宝、支付宝转银行卡二维码等。

3、平台抢单。提交收款二维码,可将佣金体现至指定收款账户。

4、达到提现要求,提取收益。

“跑分”后台操作界面

跑分后台可对平台注册会员的充值记录、提现流水、二维码、银行卡进行删除添加。可以发布及控制抢单的金额及成功率。意味着平台控制用户的流水,甚至可以限制用户达到提现要求、删除用户提现账户,让用户无法提现。

安全课堂

参与“跑分”不仅有被骗风险,而且涉及违法犯罪:

  1. 如果跑分平台关停跑路,缴纳的保证金基本无法追回。
  2. 向跑分平台提供大量个人身份信息、银行卡信息、网络账号信息等真实资料,被泄露的风险极高;
  3. 自身的收款二维码被大量用于赌博、欺诈色情等违法活动,不正常的账号信息活动,容易使账号被封禁。
  4. “跑分”平台实质上是为网络赌博等犯罪活动进行洗钱,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,需要承担相应的法律责任。

提请各位用户警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,珍惜自己社交账号的使用权,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时图利,随意出租、出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

分享到: QQ空间 新浪微博 微信 QQ facebook twitter
|推荐阅读
|发表评论
|评论列表
加载更多