话费充值平台被利用,变为博彩“洗黑钱”工具

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非法结算平台的出现为网络色情、网络赌博等网络诈骗产业带来了便利,同时网络诈骗给网民带来了巨大的资金损失。近期,我们分析过博彩行业“地下洗钱”方式之一的“跑分平台”,除此之外我们还发现,存在利用“话费充值”渠道为境外网络赌博团伙提供资金结算服务的情况,犯罪分子使用了前所未有的话费充值订单进行“洗白”。此种新型的博彩收款方式,基本告别了博彩平台传统银行账户、支付宝微信收款码等风控的问题。

利用话费充值平台“偷天换日”

“洗钱”原理解析

与跑分平台类似,话费充值渠道也是利用赌客间接将资金充值给博彩平台的方式躲避监管。据相关人士介绍,犯罪分子通过不法渠道获取话费充值渠道商正常用户的充值订单信息,并从赌博平台获取赌资充值订单信息,通过技术手段将赌博充值订单+话费充值订单匹配。从而让赌客成为正常用户完成话费充值,且拦截正常用户支付的话费资金并结算给赌博团伙,实现为赌博入金的功能。具体操作步骤原理如下:

步骤一

非法结算团伙,将话费充值渠道商充值订单信息与赌博平台充值订单对接。

步骤二

结算平台将正常用户需充值的手机号、充值金额递交到运营商商城,获取待充值二维码。将此二维码通过博彩平台传递给赌客。赌客扫码充值后,为正常用户完成话费充值操作。

步骤三

结算平台将正常用户支付的话费拦截,结算给赌博平台,赌博平台获得资金,完成赌客充值资金操作。

综合对相关案件的溯源发现

博彩诈骗可能呈现以下两个趋势

一是:境内外团伙相互勾结。

境外团伙将网站服务器,以及管理人员、财务、客服人员等赌博网站运营人员设在境外,利用境内团伙的支付结算、技术维护、软件研发等服务支持,大肆招揽国内网民参赌。

二是:赌资充值手法新颖。

利用跑分平台、话费充值渠道,绕开第三方支付机构风控监测,并实现赌资的洗白。

安全课堂

互联网给人们生活带来极大便利,但对于犯罪分子而言,猎物似乎也更加触手可及。博彩诈骗呈现出隐蔽性强、打击难度大等特点,360安全专家提醒您,作为个人用户在进行网上话费充值时,一定要选择正规的话费充值渠道,否则一不小心就可能参与了帮黑产“洗黑钱”。

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