博彩平台支付通道新趋势,虚拟货币成“新宠”

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1月14日,公安部在京举行新闻发布会,介绍公安机关打击治理网络黑灰产采取的措施及取得的成效。针对支付结算环节,聚焦非法第四方支付平台、跑分平台打财断血,摧毁相关平台700余个,打掉为各类犯罪提供非法支付结算的网络团伙300余个。特别是针对虚拟币洗钱新通道,紧盯形势变化、犯罪苗头、创新打击策略,破获相关案件259起,收缴虚拟币价值110亿元。

随着网络不断深入人们的生活,网络赌博、网络色情、网络诈骗等网络犯罪逐渐发展壮大,但核心环节——收款、提现一直是其发展的“瓶颈”。通过对博彩代理平台的挖掘发现,虚拟货币已成为博彩平台充值、提现通道的“宠儿”,原先在博彩平台占据支付主要地位的微信、支付宝等第三方充值方式,在某些博彩平台逐渐销声匿迹,除仍保留的网银转账入口外,大部分都是虚拟货币充值的入口。

 

博彩平台使用的虚拟货币支付通道

虚拟货币的隐蔽性,USDT的“稳定性”受到了赌博产业的追捧,跑分平台将充值码、抵押物更换成USDT。一方面,赌客可以通过USDT充值赌资,一方面,赌博平台可以将USDT进行流转。从博彩平台提供的虚拟货币通道来看,主要包含了虚拟货币钱包(针对目前手上没有虚拟货币的用户)、虚拟货币直转(手上已有虚拟货币的用户)两种方式。

虚拟货币钱包

以某博彩平台为例,其支付环节使用了两种比较主流的虚拟货币钱包:*宝钱包、*AY钱包,,一方面支持储存、发送USDT、ETH、BTC主流虚拟货币,另一个方面提供P2P交易服务,用户可以在该平台交易该平台自有的货币。

赌客在赌博平台的充值流程

当赌客想在赌博平台充值时,用人民币在*AY钱包中的P2P平台购买C**P币,将*AY钱包与赌博平台绑定后,使用*AY钱包进行赌资充值。此种情况下,博彩平台收到的是虚拟货币,解决了前期需要不断购买四件套、搭建四方充值入口的难题,后续想将虚拟货币变现,一方面可以借助*AY钱包的P2P平台进行挂单,将C**P币售卖给赌客,也可以通过其他虚拟货币交易所进行变现。

虚拟货币直转

虚拟货币直转,若赌客手上已有虚拟货币,可以向页面提供的虚拟货币地址扫码转账完成赌资充值操作。

 

黑灰产业的背后,必然有人在提供通道技术支撑。由原有的赌博平台使用的四方平台,到现在的新的支付渠道背后,是否也有新的产业链应运而生呢?无疑是初见端倪。

支付通道分析

以某博彩平台为例,其使用到了3个支付接口,给用户展示网银收款账户、虚拟货币收款地址。

通过专门的支付通道后台、应用进行资金流转操作。

 

虚拟货币支付通道产业衍生

通过深入研究发现,例如菜**钱包,可支持USDT接口,让平台、商城、实现一键调用API接口、一键生成USDT钱包、一键自动实现USDT充提、一键归集全部地址、一键寄售USDT。甚至一些源码网站也提供此些支付通道的演示站,其使用方式、界面与传统的四方支付接口相似。

随着断卡行动的持续加大,非法四方支付的生存压力越来越大,可预见未来依托于四方支付的博彩、诈骗等行业后续可能都会转向通过虚拟货币收款,洗钱,追溯难度巨大。

 

个人安全防护建议

增强风险意识,绝不将银行卡、电话卡、收款码出借或出售给他人,避免被非法利用,不做犯罪分子的“帮凶”。同时,树立正确的投资理念,不参与虚拟货币交易炒作活动,不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动,谨防个人财产及权益受损。

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