出售儿童被盗身份,税务欺诈团伙头目被判入狱

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发布时间 : 2022-09-14 12:00:39

欺诈性报税业务的老板阿里尔·希门尼斯 (Ariel Jimenez) 被判处 12 年监禁,罪名是出售被盗的数千名儿童的身份并帮助“客户”虚报税收抵免,造成数千万美元的税收损失。他的“客户”使用被盗的身份信息(姓名、出生日期和社会安全号码)在纳税申报表上欺骗性地将孩子添加为受抚养人,以便他们在报税时获得退款。

Jimenez 于 2007 年在纽约布朗克斯创立了这个税务欺诈计划和身份盗窃阴谋背后的企业。在同谋的帮助下,他开始将数百名弱势未成年人的身份(被纽约市人力资源管理局欺诈调查员窃取)出售给数千名从该计划中获利的人。

起诉书中指出,其在几年内通过出售一千多个被盗的儿童身份获得了超过 100 万美元,这些被盗的儿童身份被他称之为“pollitos”,意思是“小鸡”。他还通过为客户准备欺诈性纳税申报表赚取了数十万美元。这些资金中有数百万用于购买全球房地产、汽车、珠宝或赌博。[阅读原文]

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