乌克兰警方捣毁年入2亿欧元跨国诈骗集团

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发布时间 : 2022-11-14 12:00:01

乌克兰网络警察和欧洲刑警组织逮捕了一个跨国欺诈集团的五名成员,该集团每年造成超过 2 亿美元的损失。

这些逮捕行动是在阿尔巴尼亚、芬兰、格鲁吉亚、德国、拉脱维亚和西班牙的执法人员支持下进行的联合行动的结果。该团伙在这些国家设立了办事处和呼叫中心,并雇用了2000多人进行犯罪活动。

该集团通过加密货币和证券的伪投资计划欺骗投资者,调查于2020年开始。投资者被诱骗进行一系列虚假投资。该团伙运营其网站和平台,向储户提供投资加密货币和证券(股票、债券、期货、期权)交易的超额利润。他们还通过这些平台模拟资产增长,但投资者无法提取资金。

警方缴获了500多件电脑设备和手机。其他国家的执法部门也在该团伙剩余成员的居住地进行搜查。[阅读原文]

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