加密货币骗子再次卷土重来,假扮律师,实施真正狡猾的计划,额外窃取 1000 万美元

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发布时间 : 2024-07-09 19:35:20

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译文声明

本文是翻译文章,文章原作者 康纳·琼斯,文章来源:外网

原文地址:https://www.theregister.com/2024/06/25/predators_steal_additional_10m/

译文仅供参考,具体内容表达以及含义原文为准。

商业比你想象的更有利可图

美国联邦调查局表示,在短短 12 个月内,诈骗分子就假扮为乐于助人的律师,主动提出帮助受害者追回丢失的代币,从加密货币骗局的受害者手中窃取了约 1000 万美元。

2023 年 2 月至 2024 年 2 月期间,诈骗分子趁美国受害者已陷入困境之时趁机而入,利用他们的财务脆弱性对他们进行第二次诈骗,这种行为即使对于这种特殊的骗子来说也必须被视为新低劣。

这是美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心 (IC3) 对去年 8 月首次披露的这一正在发生的问题的最新更新。

Reg听说这些虚假公司的数量有所增加,它们声称可以帮助追回被盗的加密货币,以换取永远不会退还的费用,但这是 IC3 第一次对此类犯罪进行金钱评估。

IC3表示,这些“律师事务所”通过社交媒体和通讯平台联系受害者,都声称拥有开展成功欺诈调查的适当权力,但事实上他们无权向加密货币公司等发出扣押令。

在某些情况下,诈骗者试图声称他们正在与联邦调查局、消费者金融保护局(CFPB)或其他美国政府机构或金融机构合作,以给诉讼程序增添一丝合法性。

这里应该敲响警钟,特别是如果某个政府调查小组实际上向受害者收取服务费用。

现实执法部门看到的各种案件都采用了各种各样的策略,从要求在“调查”结束的最终余额之前支付预付费用到指示受害者支付“补缴税款和其他费用”。

IC3 表示,在 8 月份发出警告时,一旦付款,诈骗者通常会完全切断联系,或者交出不完整或不准确的报告,并要求额外的资金来完成恢复。

诈骗者向受害者索要个人信息的情况也并不少见,我们可以假设这些信息也可能会以某种方式被滥用。

警告写道:“警惕加密货币恢复服务的广告。”“研究广告中的公司,并警惕公司是否使用模糊的语言、在线存在感极低以及承诺能够恢复资金。

“如果有陌生人联系您并声称能够恢复被盗的加密货币,请不要泄露任何财务或个人身份信息,也不要汇款。

“执法部门不会向受害者收取调查犯罪的费用。如果有人声称与联邦调查局有联系,请联系当地的联邦调查局外勤办事处进行确认。”

金融保护和创新部在其网站上有一个简单的加密货币诈骗追踪器,可用于查找已知的诈骗活动。不过,为了安全起见,联系 FBI 并不是最糟糕的选择。

不仅仅是快速赚钱

今年早些时候,联邦调查局警告称,加密诈骗对美国经济造成的损失比勒索软件更大,据报道,此前 12 个月的损失约为 45.7 亿美元。

虽然勒索软件的成本被确定为令人惊讶的低 5960 万美元,特别是考虑到Change Healthcare 等公司支付的数百万美元的赎金,但由于报告率低,这个数字很可能会高得多。

正如Reg之前的独家采访所揭示的那样,加密货币骗局不仅影响普通消费者,也影响合法、知识渊博的企业。

  • 联邦政府称加密诈骗给美国造成的损失比勒索软件更大
  • Change Healthcare 攻击最新消息:ALPHV 在关联企业纠纷中获取 2200 万美元比特币
  • 诈骗者在面对面会议中窃取了 400 万美元的加密货币
  • 更多虚假加密货币投资者骗局的受害者接受 The Register 采访

在 Webaverse 联合创始人 Ahad Shams 讲述了他被一个组织严密的团伙骗走 400 万美元的故事后,更多的受害者开始发声,并在 Telegram 频道中聚集在一起分享他们的悔恨故事。

甚至真正的加密货币公司也陷入了其中,陷入了精心设计的骗局,包括在漂亮的欧洲酒店举行海外面对面会议。

对于一些受害者来说,这仅仅涉及一些社会工程和资金损失。对于其他人来说,他们在那个 Telegram 频道上讲述了他们的故事,据说同一个诈骗组织给受害者下药,并迫使其他人产生自杀念头。许多人被骗走了数百万美元。

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